美国当局调查跨国内幕交易案:“选股师”非法牟利数千万美元

1评论 2019-06-26 15:28:58 来源:每日经济新闻 作者:蔡鼎 新股民学会一招3天大赚22%!

早在去年11月,塞尔维亚当局根据一份美国逮捕令逮捕了其中一名嫌疑人,这名嫌疑人是日内瓦的一名交易员,他被指控犯有证券欺诈罪。彭博社报道中称,这名嫌疑人似乎属于一个由十几名交易员组成的犯罪团伙,成员分布在伦敦、巴黎、日内瓦、迪拜和其他城市。

  彭博社援引知情人士消息称,为了收集有关大宗交易的机密信息,美国检查官正在调查一个由交易员构成、并涉嫌渗透免费注册即送体验金和公司的国际网络组织。

  知情人士透露,纽约南区联邦检察官办公室的调查重点是欧洲和中东的一群所谓"选股师",他们在有关公司收购谈判或合并声明被公开披露之前,就已经赚了数千万美元。由于此事不公开,这些知情人士要求不具名。作为持续多年的跨国调查,包括美国、英国和法国的检察官都参与该项调查。

  早在去年11月,塞尔维亚当局根据一份美国逮捕令逮捕了其中一名嫌疑人,这名嫌疑人是日内瓦的一名交易员,他被指控犯有证券欺诈罪。据贝尔格莱德法院发言人塔特贾娜·佩西奇(Tatjana Pesic)表示,这名嫌疑人于今年5月被引渡到美国。曼哈顿联邦检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey Berman)的发言人道恩·迪尔登(Dawn Dearden)则拒绝对此置评。

  彭博社报道中称,这名嫌疑人似乎属于一个由十几名交易员组成的犯罪团伙,成员分布在伦敦、巴黎、日内瓦、迪拜和其他城市。知情人士表示,调查人员怀疑这帮成员是用现金和礼物来贿赂顾问、高管、律师和政府官员。调查人员称,这些潜在的机密信息来源目前仍在调查当中。

  据知情人士透露,美国检察官正在审查这些交易员利用媒体的情况,这也是他们策略的的重要组成部分。知情人士称,通过向包括彭博新闻社在内的金融新闻机构传递短讯,随后利用新闻机构的记者独自去核实消息并发布新闻报道,这些交易员便能借机从中股价大涨中获取巨额利润。

  据悉,美国司法部的调查重点是交易员们的行为,包括试图利用媒体达到其目的。知情人士表示,由于美国宪法第一修正案的保护,调查人员一直不愿强迫记者配合调查。

  彭博社也在报道中澄清称,该机构的记者会与许多活跃在市场上的人士交谈,并经常从具名和匿名的的来源获消息。彭博社的政策是,在与直接的知情人士核实之前,不得发布此类消息,也禁止告诉消息来源何时发表报道。

  知情人士称,调查人员认为,这些交易员在空壳公司和复杂金融工具的帮助下掩盖了行踪。他们通过Telegram, Signal和WhatsAPP等加密的应用程序来通信,并且他们经常更换手机,或者在没有SIM卡的Wi-Fi网络上使用这些手机。

  知情人士还补充称,一些交易员在交易时也尤为慎重,他们不会用自己的账户来交易,而是利用合伙人、财富管理公司或者经纪商购买股票。但与任何其他的调查一样,这项调查的时间和结果可能会发生变化,也不能保证此项调查能继续下去,或者会有任何结果。

  美国的检察官正在与英国和法国的调查人员分享信息,其中一名知情人士称,当这个交易员团伙一名较低级别的成员开始与当局合作后,调查便有了突破。但英国金融市场行为监督局发言人拒绝对此置评。法国全国经济财政检察院也没有回复彭博社的置评请求。

关键词阅读:交易员

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
中美经贸高级别磋商双方牵头人通话

2019-07-19 17:02:38来源:央视新闻

省金融办主任内幕交易 6账户暴赚1亿又炒股“赔光”

2019-07-19 10:54:22来源:中国基金报

河南开封为提振市场信心 取消新建商品住房限售令

2019-07-19 12:58:30来源:中国网

证监会:严惩各类信息披露违法违规行为

2019-07-19 16:22:34来源:金融界网站

刘强东状告大V索赔三百万 称恶意丑化企业家形象

2019-07-19 11:58:58来源:金融界网站

28元/㎡的房价是中国房价的最低点吗?

2019-07-19 07:48:42来源:大猫财经

中国金茂又缺钱:卖项目回笼资金 砸200亿拿地

2019-07-19 08:14:50来源:斑马消费

上交所方芳:科创板没有放开融券T+0 这点没有变化

2019-07-19 11:37:00来源:央视

仅仅4个月王思聪又一个创业项目出状况 7120万元股权被冻结

2019-07-19 06:29:32来源:每日经济新闻

证监会对5宗信息披露违法案件作出行政处罚

2019-07-19 16:20:18来源:金融界网站

开封市住建局:确认取消新房限售 炒房现象已基本遏制

2019-07-19 16:59:52来源:金融界网站

券业海外布局较量!多家已大手笔增资

2019-07-19 06:57:12来源:券商中国

万科重新审视万村

2019-07-17 13:29:52来源:中国企业家杂志

地方经济半年报陆续公布 扩投资促消费仍是关键

2019-07-19 08:20:20来源:上海证券报

日韩贸易摩擦“蔓延”

2019-07-19 01:17:40来源:北京商报

近四成毕业生超30%薪水用来租房 回家还是坚守?

2019-07-18 08:19:50来源:中新经纬

“拧干”楼市:信托死守3万亿 谁将被淘汰?

2019-07-17 20:51:50来源:时间财经

上交所就科创板答记者问:呼吁市场机构摒弃割韭菜的交易方式

2019-07-19 18:47:06来源:金融界网站

终于 斗鱼成功IPO:创业凶猛 市值超37亿美元

2019-07-18 10:22:42来源:投资界

3年被判赔偿超343亿 美国司法部又找上门!强生 真的有毒吗?

2019-07-16 11:07:12来源:央视财经

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点

游戏娱乐平台注册就送25